4月11日消息，推特用户Nay发推表示，经过链上数据分析，DWF Labs几乎所有情况下进出**的数量都与时间和金额相匹配，这意味着这些不是**，因此不是标准的做市商交易。Nay 表示 DWF Labs 所有交易的模式都是要么每天一次左右地购买 5 万至 10 万美元的稳定币，要么购买每笔交易高达 500 万美元的大额交易，然后把所有（或几乎所有）资金都存放在 CEX 上。 同时其很多公开的投资交易无法与链上数据相匹配，6500 万美元在链上得到确认，据报道超过 1.5 亿美元，除此之外还有很多没有报道，Nay 称一种解释是他们代表项目团队以不少于某价格出售**并预先汇款，从而赚取 delta。许多交易有 10-20% 的折扣，但有些则没有。 此外 Nay 表示 DWF Labs 官方负责人 Andrei Grachev 与价值 40 亿美元的加密货币庞氏** OneCoin 有关系，此前曾有俄语媒体在 2019 年撰文披露。
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