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五、虚拟货币的场**易(OTC)是否违法?

不合法,就目前的**实践看,场**易不仅可能不受法律保护,场**易者还容易受到他人(利用虚拟货币)犯罪的牵连,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。

1.掩饰、隐瞒犯罪所得罪

在场**易中,由于是买家通过线下转账的方式,直接转账给卖家,一旦买方的资金是“赃款”,证据又能证明卖家对此存在明知的情况下,卖家就可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以山东省郓城县人民法院(2020)鲁1725刑初114号刑事判决书为例,

法院认定,被告人周某某自2019年9月以昵称“北京首富8888”在火币网、OKEX平台注册账户,从事USDT法币交易。2019年10月24日,被告人周某某以单个均价约7.12元的价格买进并以单价7.39元(出售价格远高于USDT的正常价格7.11-7.13元)明显异于市场价格出售60余万个USDT虚拟货币给电信**犯罪嫌疑人**,非法获利15万余元。法院认为,被告人周某某在虚拟货币交易平台未设置购买者的注册时间条件,以明显高于市场的价格与对方反复进行交易,应认识到对方款项来源不清,可能是犯罪所得,致使对方转移财物,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

2.帮助信息信息网络活动罪

在犯罪分子利用虚拟货币实施犯罪的过程中,场**易者往往容易被认定为犯罪分子提供支付结算帮助,而涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。以广东省广州市荔湾区人民法院(2021)粤0103刑初32号刑事判决书为例,

法院查明,被告人谢某明知同伙“王某”等人非法利用他人的银行卡进行违法犯罪活动,为获取高额回报,纠集他人以非法租用、购买他人银行卡的方式,利用银行卡接收同伙的违法资金并以交易虚拟货币方式将违法资金转账、**,并转入同伙指定的银行账户。法院认为,被告人谢某无视**法律,明知道他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

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3、币界

是一个币圈衍生品交易**站,目前已经上线了期货,合约及期权等多种交易对,部分币种同时支持币本位和U本位合约交易,平台的产品线比较丰富。不过目前各个新兴交易平台都在不断壮大,并都加入了对衍生品交易对的支持,甚至像这样的传统现货平台,也都于近期先后上线了多个币种的衍生品交易对,整体上对市场份额有着较大的影响,特别是**还有像这样的传统衍生品头部平台,使得**用户需求很低,而且现在几乎每家平台都有**的现货交易规模,对于这样只依靠衍生品交易,一条腿走路的平台来说,未来发展的路并不好走。

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点击“开通USDT永续合约”,在合约开通页面,未完成身份认证要先进行身份认证,待身份认证完成后进入用户服务协议页面,认真阅读后同意协议后点击“同意”,则成功开通合约交易。

3. 完成开通USDT本位永续合约后,选择需要交易的品种合约,进行资金划转。

①点击交易界面的“账户总权益”右则的划转小图标,即可进入划转页面;

②点击界面右上角的“···”,在列表窗口点击“担保资产划转”,也可进入划转页面。

USDT本位永续合约所有品种合约均使用USDT充当担保资产,用户只需划转USDT即可进行交易。目前USDT本位永续合约支持从币币账户转入,同时支持每个品种合约USDT本位永续账户之间相互划转。

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