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**网消息：2018年5月，一款号称由前Google员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包“PlusToken”在网络上悄然出现，打着区块链技术的幌子，“PlusToken”以高回报为诱饵，在短短一年多的时间里席卷了全球100多个**和地区，参与人数超过了200多万人，涉及金额400亿元。然而，直到2020年3月20日，这些参与者才发现他们的身份并不是区块链技术的投资者，而是特大跨国网络**案的参与者。

小龙是苏州的一名保安，作为朋友发展的一个下线，小龙把自己打工攒下的2万多块钱投进了“PlusToken钱包”。投资的**天，小龙账户的金额就不断上涨，为了验证这个平台赚钱的真实性，等待了几天之后，就把自己账户中上涨的Plus币卖了出去，而这番操作，真的让他在这个虚拟币交易平台上挣到了钱。

眼见着能挣钱，小龙一口气办了四张信用卡，从中**了20多万元，**投进了PlusToken。

PlusToken参与者小龙：每天不停有收益，然后就开始往里面加。然后又看群里面人家加得比我们还多，也没有什么别的顾虑，反正就加。

疯狂的人不止小龙，距离苏州1900多公里外的兰州，经商多年，有着丰富社会经验的王先生更加疯狂。

PlusToken参与者王先生：之前投得不到360万元，**这些加上有360多万元。

PlusToken制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键，也就是俗称的拉人头。

PlusToken培训师：通过智能搬砖，在全球主流数字货币交易所，低吸高抛，对冲高频量化交易，达到每个月大概百分之十的静态收益。

PlusToken根据拉人头的数量和投资金额将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个**。当时，发展王先生进入PlusToken的朋友就是大咖级会员。按照平台的奖励规则，王先生**个月投资5万元，他这位朋友在王先生身上就可以赚到5000元的收益。为了尽快从普通会员升级到大户会员，拿到更高的动态链接收益，王先生在短短的三个月内，就发展了十几个亲戚朋友加入到了PlusToken，这些人平均投资都在十几万元，他也如愿得成为了大户级。

PlusToken参与者王先生：获利**的时候，每天差不多有个一百万元左右。

“高大上”的虚拟币投资实为**组织

在新型犯罪类型中，利用互联网、虚拟币、区块链技术等进行金融犯罪，对于**机关来说是一个不小的挑战。不过，警方顺藤摸瓜，以PlusToken所谓的联合创始人为切入口，发现了其中的猫腻。

2019年3月开始，PlusToken招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌也播放了他的广告。不仅如此，PlusToken联合创始人Leo在2018年10月22日高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，他参加“股神”巴菲特晚宴的照片也迅速在虚拟币圈里传播开来。然而，侦查员通过调查却发现，Leo的真实身份荒诞而又简单。

江苏省盐城市**局经侦支队三大队大队长杨磊：每次出现在镜头前方的都是Leo，赵胜等几个在币圈还是有**名气的人物，后来我们对这几个人进行**研判之后，发现这几个人跟平台没有太大的关系，特别是他们所称的谷歌的**工程师Leo。

此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到**，就读于湖南长沙的一所大学，他的身份**是被**团伙包装出来的。而这一幕大戏的真正导演其实叫陆某龙。

PlusToken**案案犯陆某龙：**品牌不都是打广告打出来的，我觉得有些时候就是有舍才有得，只有一些高曝光的（项目），这样才能让别人看到。你只有站在最显眼的地方，别人才会看到你，看到你才会关注你，关注你才会信任你。

假名人，假噱头，不仅如此，警方侦查员仔细研究发现，在实际的运行中，PlusToken所发行的Plus虚拟币也是假的。

江苏省盐城市**局经侦支队支队长梅继军：这个Plus币其实是平台内部自己发的一个币，通过后台操控Plus币，让你看到不断的增值，让你看到叫“画大饼”，这个饼越画越大，其实就是个空气，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。

2019年6月27日，PlusToken虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中写道“对不起，我们跑路了。”此刻，众多参与者才醒悟，这真的是一个**。

PlusToken参与者小龙：推荐我的那个人，我只有他的微信联系方式，微信也不回，只能说自己上当受骗了。

PlusToken参与者王先生：当时也挺震惊的，也是有一点半信半疑，不太相信。

主犯因组织和领导**活动罪获刑11年2019年6月底，专案组民警成功将陈某等27名主要犯罪嫌疑人抓获。经判决，陈某等15名被告人因犯组织、领导**活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。主犯陈某犯组织、领导**活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币600万元。

如何防范风险，避免上当受骗？

收益越高，风险越大。是理财投资最基本的常识。高收益意味着高风险，收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失**本金。PlusToken承诺超高收益率，稍微有点投资理财常识的人应该都能识别出来**是不正常的投资项目！

对于很多明知故犯的投资者来说，千万不要抱着侥幸的心理，认为自己能在**的审判来临之前，全身而退，赚一笔不义之财。**明令禁止，以身试法的结果，只能是血本无归。

结语

时代在改变，社会在进步，骗子的手段也越发隐秘、多样！

但万变不离其宗其宗的是，骗子**在利用人性的贪婪行骗，迷惑人心。

天上不会掉馅饼，也没有免费的午餐。对高收益高利润保持警惕心，才能避免上当受骗。

责任编辑：韩瑞敏