凭借着近五亿个钱包地址，比特币已经成为一个**改变世界游戏规则且注定长久的存在。
作为加密货币领域的王者，比特币自 2009 年低调地开始交易之后，已经走过了一段漫长而充满挑战的旅程，每天都有数十万笔交易在进行，但你知道，有哪些比特币大户吗？
谁是比特币的**持有者？
**的比特币持有者是企业实体，包括一些机构和加密 CEX。CEX 在冷钱包中存储着大量用户的加密资产。由于加密交易的特性，这些地址是不断变动的。
全球估计有 1.06 亿比特币持有者，虽然已经有 4.6 亿个地址用于交易，但其中 2.88 亿个地址没有持有**比特币。
如何识别比特币持有者？
由于钱包之间的资金流动，大额比特币持有者名单是不断发生变化的。截至 2024 年 5 月 15 日，根据区块链浏览器的数据显示，前十个地址持有的比特币数量从 69370 BTC 到 248597 BTC 不等。
比特币**建议每次交易都创建一个新地址。但由于加密交易的特性，它们在**程度上是半匿名的：如果一个人公开分享他们的钱包地址，就可以轻易追溯到他们的所有交易。
区块链分析还揭示了钱包和现实身份之间的相互联系。调查人员、监管机构和合规团队使用链上工具来检测和预防犯罪行为。
Bitcoin.org 曾表示：「比特币的设计目的是让用户以可接受的隐私方式进行结算付款，就像**其他形式的货币一样。然而，比特币并不是匿名的，所以无法提供与现金相同水平的隐私。」
中本聪的比特币钱包
比特币的匿名创造者中本聪的身份至今仍然是个谜，但他持有 100 万个比特币。由于中本聪在 2009 年 1 月 3 日挖掘了创世区块，他的一个地址很容易找到：1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa。
该钱包目前大约持有 99.84 个比特币，没有出账交易的记录。然而，中本聪可能还拥有数百甚至数千个其他独立的地址。这些休眠的资金增加了他的神秘色彩。
2024 年的比特币头部持有者及其钱包地址
以下是根据公开数据和区块链情报确定的十个**的个人钱包及其所有者。
1）BN（冷钱包 1）- 248597.48 BTC
毫不意外，全球**的加密 CEX 管理着**的钱包，持有超过所有流通比特币的 1.2%。资金流出非常少——最近一次资金流出发生在 2023 年 1 月，涉及 2000 BTC。
比特币地址：34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
截至 2024 年 5 月 16 日，BN 的冷钱包统计数据。来源：BitInfoCharts
2）Bitfinex - 180010.07 BTC
Bitfinex 是一家成立于 2012 年的老牌 CEX。虽然其曾经遭受过几次重大安全漏洞，历史记录并非**，但截至 2024 年 5 月 15 日，它的交易量排名第 10。最近的一笔资金流出交易发生在 2024 年 4 月，金额为 4000 BTC。
比特币地址：b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97
3）Robinhood - 136295.81 BTC
Robinhood 是一家总部位于美国的零佣金交易平台，提供股票、ETF、加密货币和期权的交易。它通过用户友好的工具和存款优惠吸引新手，但也因提倡高风险活动而受到批评。
根据 BitInfoCharts 的数据，自 2023 年 5 月成立以来，该钱包的余额没有出现**重大的资金流出。截至目前，Robinhood 尚未确认对该钱包的所有权，但 Arkham Intelligence（一个区块链分析平台）已将其与该钱包联系起来。
比特币地址：bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
4）FBI（Bitfinex 资金）- 94643.30 BTC
该钱包中的资金是一对黑客夫妇在 2016 年从 Bitfinex 窃取的。美国当局已经追回了其中的一部分资金（120000 BTC）。
由 FBI、IRS-CI 和 HSI 共同进行的调查，根据礼品卡购买记录确定了犯罪嫌疑人。该钱包由美国联邦当局控制，于 2022 年 2 月创建，在最初存款后，只有少量的资金流入交易。
被盗的
Bitfinex 资金在经过 23 次转移后被整合到一个单一的钱包中。来源：Bitcoin.com
比特币地址：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
5）BN（冷钱包 2）- 82833.46 BTC
相对来说，BN 的第二大钱包比较**地发生资金外流。最近一次资金流出是在 2024 年 4 月，有超过 7910 BTC 流出。
比特币地址：3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
6）匿名的 Mt. Gox 黑客 - 79957.26 BTC
在 2011 年，约有 80000 BTC 被从日本的 Mt. Gox 盗取。三年后，这家 CEX 在曝光了**、欺诈和资金管理不善的事实后停止运营，之前处理了超过 70% 的比特币买卖交易。
该钱包的历史记录显示，来自前 Bitfinex CEO 的未经授权的资金转入。自 2011 年以来，没有发生过资金转出，只有一些少量存款。
比特币地址：1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
追溯到到黑客地址的交易分布。来源：Bitcoin.com
7）匿名持有者 - 78317.03 BTC
该地址于 2024 年 3 月 23 日激活，并没有发生**资金流出交易。自初始存款以来的活动非常有限，持有者仍然未知。
比特币地址：bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g
8）Tether（冷钱包）- 75354.08 BTC
Arkham Intelligence 证实，这家**的稳定币发行商从 Bitfinex 的热钱包中收到了数千个比特币。泰达币的钱包于 2022 年 9 月开始运作，在 50 次交易中仅发送了 0.0576 BTC。
比特币地址：bc1qja**9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7**c27a4
9）BN（冷钱包 3）- 75177.38 BTC
这个与 BN 有关的第三大地址自 2024 年 3 月以来一直处于休眠状态，在这之前它收到了价值近 50 亿美元的比特币。
比特币地址：3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2
截至 2024 年 5 月 16 日，BN 钱包的交易历史。来源：BitInfoCharts
10）FBI（丝绸之路资金）- 69370.17 BTC
丝绸之路是 2013 年关闭的**个现代**市场，用于进行**交易、**和其他利用比特币进行非法活动。它作为某网络的地下服务，允许用户匿名操作。
该钱包中的比特币并非直接来自丝绸之路。一名黑客在 2012 年至 2013 年期间侵入了该市场并盗取了比特币。在 2020 年，他将这些比特币交还给了美国当局。
比特币地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
排名前五的机构比特币持有者
1）MicroStrategy Incorporated-214400 BTC
这家商业智能提供商由加密货币倡导者 Michael Saylor 领导，在持有 BTC 的企业中排**。根据其 2024 年**季度的财务报告，在四月进行**收购后，其比特币持有量达到 214400 个。
按照当前的价格计算，这些持有的比特币价值约为 135 亿美元，并且据报道，该公司从比特币中获得了大约 60 亿美元的纸面利润。作为一名曾经的互联网企业家，Saylor 曾一天损失 60 亿美元，但随后在比特币的上涨中赚取了数十亿美元，使得公司股价飙升。
截至 2024 年 5 月 6 日的企业和**比特币持有量排名。来源：Independent
凭借超过所有已存在比特币的 1%，MicroStrategy 拥有的加密货币超过**单个**。其持有量超过 Marathon Digital Holdings 的十倍以上。
MicroStrategy 的股票被广泛视为传统投资者对比特币的代理。年初至今涨幅达到 138.03%，这支持了其被纳入 MSCI 全球指数的决定，计划于 5 月 31 日生效。
2）Marathon Digital Holdings, Inc.
作为第二大上市企业持有者，这家美国采矿公司拥有超过 17631 个比特币，价值超过 15 亿美元，其中包括该公司在早些时候售出约 600 个比特币后的持有量。
与 MicroStrategy 不同，Marathon Digital 未能达到其**季度的收入预期，由于设备故障、维护和与天气相关的障碍，挖掘的比特币减少了 34%。这一下滑使得其股价年初至今下跌了 14.01%。
该公司计划出售更多持有的比特币，「以支持月度运营、管理资金储备，并用于一般公司用途。」
3）特斯拉公司
埃隆·马斯克创立的汽车巨头特斯拉于 2021 年 2 月进入比特币市场，为了寻求多样化的投资渠道和**的利润价值，收购了价值 15 亿美元的比特币。随后一年，该公司卖掉了其中的 75%，原因是对** COVID-19 封锁造成低流动性而感到担忧。
根据 Arkham 的估计，截至 2024 年 4 月，这家电动汽车制造商拥有约 11509 个比特币。**季度的资产负债表显示，自 2022 年第四季度以来，净数字资产保持不变。比特币占据了资金的绝大部分。
尽管接受 DOGE 作为商品的支付方式，特斯拉拥有的这种 Memecoin 数量很少。其股票表现近期有所下滑，截至目前为止，年初至今跌幅达 29.64%。
4）Coinbase Global, Inc.
这家总部位于美国的公司是全球**的上市 CEX，持有超过 9100 个比特币。它在加密货币领域占据重要地位，为零售用户和机构提供服务，并托管数十万个比特币。
与 MicroStrategy 类似，Coinbase 自 2024 年初以来股价上涨。尽管 SEC 进行了监管打击，但其股价年初至今上涨了 26.44%，得益于比特币价格的飙升。
5）Hut 8 Corp.
这家加拿大采矿公司是五大上市持有者中**的非美国公司，也是第二大上市采矿公司，拥有约 9100 个比特币。
根据 Benchmark 的报告，这些持有的比特币提供了「可观的流动性和在比特币价格上涨期间捕捉上涨的能力。」其价值约为 5.92 亿美元，相当于 Hut 8 市值的 82% 左右。
与 Marathon Digital 类似，该公司今年在财务上遇到了困难，截至目前，其股价下跌了 33.81%。
小结
买入比特币并长期持有，然后等待其升值是赚钱的方式之一，然而现在不断发展各种资产和金融产品也提供了间接参与的机会，包括比特币 ETF（现货和期货）、拥有大量比特币持仓的实体的股票，以及投资于比特币或区块链相关公司的基金等。
可以看到，在机构、CEX 和服务机构的共同推动下，比特币拥有着一个复杂而广泛的用户群体，其用户画像能让我们了解到目前比特币的参与度和采用率。
比特币用户的总数并不等于地址的数量。然而，每天进行的五亿笔交易和至少有 1 美元余额的 6700 万个钱包表明了市场对比特币积极的参与和不断提高的接受度。