近日，民生银行石家庄分行收到一封来自河北省**厅的表扬信，对该行在**工作中表现出来的社会责任感、职业敏锐性，以及积极的警银协作机制给予了高度肯定。
日前，民生银行石家庄分行收到总行通知，在日常监测中发现一笔个人账户异常交易，请分行予以核查。接到通知后，石家庄分行立即开展排查，发现这笔交易源自于8月21日的一个新开账户，接收两笔不同人员汇入款后立即购汇港币，购汇金额与境外汇款便利化额度相近(等值5万美元。由于此前**部门下发过通过境外汇款转移涉诈资金的案例，分行据此初步判断，该账户疑似将要通过境外汇款转移涉诈资金。
当天14:10，分行通知开户支行对账户进行管控，支行立即与客户进行核实。该客户表示，知晓详细流水情况，但未配合支行进一步核查。随即，支行与属地**机关联系，提供异常交易线索，**通过**平台未查询到收付款人的异常记录。
由于金额较大、异常特征明显，石家庄分行随即又向相关部门及付款银行请求协助。截至当天17点，经付款银行及付款人属地****多方核实，发现收款人与付款人回复明显存在出入，且资金用途不符合我国外汇政策，基本已确定涉案。次日，开户行收到**机关电话，确定此账户已涉案。
民生银行石家庄分行依托行内“资金链”精准治理系统，通过专业核查团队分析研判、分支机构**协作以及警银有效联动，快速识别**，成功为受害人挽回了资金损失35.5万元。
**之路，任重道远。民生银行将继续保持高度的责任心和使命感，全力以赴做好**工作，为维护人民的财产安全和金融秩序的稳定做出更大贡献。
本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 support1012@126.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。