最高法:虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式

  8月19日,**人民法院、**人民检察院联合召开新闻发布会,发布《**人民法院 **人民检察院关于办理**刑事案件适用法律若干问题的解释》。**人民法院刑三庭副**陈学勇表示,近年来,人民法院切实加强反**工作,加强与相关部门的协同配合,积极参与**人民银行、**部等部门在**范围内联合开展打击治理**违法犯罪三年行动(2022-2024年,依法惩治**犯罪,取得良好的政治效果、社会效果和法律效果。主要呈现以下几方面的情况和特点:

  一是**刑事案件数量持续上升。三年来,**法院一审审结**罪(刑法**91条刑事案件共计2406件2978人,其中:2021年审结499件552人,2022年审结697件834人,2023年审结861件1019人;2024年1-6月审结349件573人。**罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%,今年上半年与去年同期持平,自**犯罪案件逐年增加,打击治理**犯罪活动取得重要阶段性成效。

  二是**上游犯罪类型相对集中。据不**统计,在2022年-2023年一审审结**案件中,**上游犯罪主要集中在**犯罪、**贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成,**犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪**案件相对较少。反映出**案件与上游犯罪案件数量不匹配、不成比例、**上游犯罪类型也不平衡,惩处**犯罪力度与当前**犯罪形势不相适应,打击**犯罪力度有待进一步加强。

  三是**手段复杂多变、不断翻新。从2022年-2023年办理的**案件看,主要是通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、提供资金帐户的行为方式**,占比超过五成。其中,****、**贿赂**、金融犯罪**中通过跨境转移资产的方式**相对较多。同时,随着互联网技术的广泛应用,**手法也不断翻新升级,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、打赏等成为新型**载体和方式,呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”、“链条化”特征。地下钱庄已成为不法分子从事**和转移资金的主要通道,目前还出现新型的地下钱庄,上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产,涉案金额高、查处难度大,对打击**犯罪提出了新的更高的要求。

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上一篇2024-08-19

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