美国佛罗里达州南区检察官办公室于2月12日对数字资产交易所Digitex Futures的创始人Adam Colin Todd提起指控，称其违反了银行保密法。原因是Todd未能为该平台建立和实施有效的反**措施，使其容易受到参与**和其他非法活动的人滥用。迈阿密联邦调查局负责调查此案，美国助理检察官Trevor Jones担任主控。据检察官办公室透露，Todd在2018年1月至2022年4月期间运营了一个未经注册的期货平台，并故意“未采取必要的步骤来建立、实施和维护适当的反**措施，包括KYC计划”。
